Kontrola klienta (dodavatele apod.) v souvislosti s předcházením legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která spočívá ve shromažďování a vyhodnocování informací a týká se v případě pojištění zájemce o pojištění i pojistníka. V § 9 odst. 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, je vymezen obsah této kontroly.